Chủ động phòng ngừa các đối tượng nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tiền, gây hậu quả nghiêm trọng
Cập nhật: Thứ hai, 9/12/2013
Ngày 06/11/2013, UBND tỉnh có Công văn số 3312/UBND-NC về việc chủ động phòng ngừa các đối tượng nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tiền, gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo thông báo của Bộ Công an, trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình giao dịch, mua bán với đối tác nước ngoài bị nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tiền thanh toán hợp đồng, gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng này xảy ra khá phổ biến ở một số địa phương như Đồng Nai, Hậu Giang, Khánh Hòa…
Về thủ đoạn phạm tội, các đối tượng thường sử dụng hai phương thức: một là, tạo địa chỉ email gần giống với địa chỉ email của đối tác (thường là thay đổi hoặc thêm/bớt một ký tự trong địa chỉ email thật) khiến các doanh nghiệp Việt Nam nhầm lẫn, tưởng là đang giao dịch với đối tác của mình, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Hai là, sử dụng công nghệ cao, chiếm quyền kiểm soát email và giả làm đối tác để lừa đảo, chiếm đoạt thanh toán hợp đồng. Trong trường hợp này các doanh nghiệp Việt Nam nhận được thông báo thay đổi tài khoản thanh toán từ chính email của khách hàng, nhưng thực chất là email này đã bị các đối tượng chiếm quyền kiểm soát và sử dụng để lừa chiếm đoạt tài sản.
Để chủ động phòng ngừa, tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh về phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm này, khuyến cáo các doanh nghiệp hết sức cẩn trọng trong giao dịch thanh toán bằng điện chuyển tiền. Trường hợp các doanh nghiệp nhận được email thông báo thay đổi tài khoản hợp đồng thì nên trực tiếp gọi điện thoại cho phía đối tác để xác nhận trước khi thực hiện giao dịch; khi có phát hiện nghi vấn các doanh nghiệp chỉ đạo việc trao đổi ngay với Công an tỉnh (Phòng An ninh kinh tế 0363.870.139) để phối hợp đấu tranh ngăn chặn.
Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên nắm bắt thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp để phòng, ngừa đấu tranh, xử lý đối với loại tội phạm này, tránh để thiệt hại đáng tiếc, gây hậu quả nghiêm trọng.
BBT (Nguồn Công văn số 3312/UBND-NC ngày 6/11/2013. Chi tiết xem tại đây )
